德州农商银行因相关人员不具备反假专业能力等被罚59万元
2021-12-28 14:22:27 发布于：北京市 来源: 中国网财经
分类：要闻
中国网财经12月27日讯 今日，中国人民银行德州中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，德州农商银行因未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；相关人员不具备反假专业能力；商业银行查询用户未按规定报人民银行征信管理部门备案；未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理被警告并罚款59万元。该行时任行长李国永对其未按规定开展持续的客户身份识别和未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理的违法违规行为负有责任，被罚款3.5万元。
(责任编辑：易薇)
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